Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου με εντολή Βουρλιώτη
Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο «Φραπές» μάζεψε ζεστό χρήμα 2,5 εκατ. ευρώ
ΟΦραπές δήλωνε μεγάλες εκτάσεις π.χ. στη Χίο, αλλά λίγο πριν κλείσει η…
Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
H δημόσια και διαφανής καταγραφή όλων των συναλλαγών στα blockchain μπορεί να…
Επιχείρηση-σκούπα του Οικονομικού Εισαγγελέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 πρόσωπα
Από το πρωί της Τρίτης, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος…
Τα πόθεν έσχες πρόδωσαν μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη διοίκηση σε ΚΤΕΛ Πελοποννήσου: Πως ξέπλεναν μαύρο χρήμα
Ο αντιδήμαρχος στα Δωδεκάνησα είχε καρπωθεί 1 εκατ. ευρώ από υποθέσεις κατασκευαστικών…