Από το πρωί της Τρίτης, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πραγματοποιεί έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας και πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν από τον Οργανισμό.
Η έρευνα εστιάζει σε οκτώ με δέκα πρόσωπα από την περιοχή της Θεσσαλίας, τα οποία είχαν βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Στο πλαίσιο της έρευνας, το κλιμάκιο της Αρχής συλλέγει έγγραφα και ηλεκτρονικά στοιχεία για να διαπιστώσει αν οι επιδοτήσεις που έλαβαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν άλλα αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων, ή γενικά έναν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων. Παράλληλα, τυχόν ευρήματα θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Η Αρχή, υπό την ηγεσία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συνεχίζει τους ελέγχους για πρόσωπα που φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
