Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη “παγώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί κορυφαίου και προβεβλημένου συνδικαλιστή της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στην ίδια υπόθεση για την οποία ήδη το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα ( υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους. Παράλληλα ,κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων .
Ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του, ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και φυσικών προσώπων να υπεξαιρουσε χρηματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την έρευνα της Αρχής φέρεται να προέκυψε η επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαικούς και εθνικούς πόρους που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000.000 για την περίοδο 2020- 2025.
Από την έρευνα της Αρχής, κατά πληροφορίες, προκύπτουν ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.
Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι οι χρηματοδοτήσεις είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνισμών διοχετεύονταν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους.
Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.
Κατά πληροφορίες, ότι η συγκεκριμένη τακτική ακολουθήθηκε σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρείων γεγονός που στοιχειοθετεί, κατά την Αρχή, τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ.
Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα.
Σε περίπτωση που στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει η άσκηση δίωξης ενώ σε διαφορετική περίπτωση,όπως προβλέπει ο νόμος ,ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.
