Ετικέτα: φοροδιαφυγή
Συλλήψεις για φοροδιαφυγή 203 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη – 1.300 αχυράνθρωποι, τους στρατολογούσαν ακόμη και έξω από νοσοκομεία
Γνωστός ηθοποιός -μοντέλο μεταξύ των συλληφθέντων ως αχυράνθρωπος - Εμπλέκονται πάνω από…
Φούρνοι «Χωριάτικο»: Εμπλέκονται 520 εταιρείες, φοροδιαφυγή 100 εκατ. ευρώ, 50 συλλήψεις
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής, μεταξύ των συλληφθέντων και λογιστής…
Υπόθεση Pizza Fan: Την Τρίτη απολογούνται δύο βασικοί κατηγορούμενοι – Αμφισβητούν τη φοροδιαφυγή των 25 εκατ. ευρώ
Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έλαβαν δύο βασικοί κατηγορούμενοι,…
Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση…
Δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα – Κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικές συναλλαγές 98 εκατ. ευρώ
Οι εταιρείες «μίας χρήσης», οι «εξαφανισμένοι έμποροι», τα 32.000 προϊόντα-«μαϊμού» και οι…
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική
Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών και Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…
Η ΑΑΔΕ μπαίνει σε γάμους και βαφτίσεις – Πώς θα ελέγχει καλεσμένους και αποδείξεις
Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους συγκεκριμένους…
Τζίρο… 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική – Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
Η κατασκευαστική εταιρεία είχε δηλώσει αρχικά έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά…
ΑΑΔΕ: Πότε μια μεταφορά χρημάτων φορολογείται – Όσα πρέπει να ξέρετε
Στο στόχαστρο πάνω από 1.000 υποθέσεις - Πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά
Ανοίγει νέα «γραμμή» καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα – Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και λαθρεμπόριο
Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει την πλατφόρμα καταγγελιών και πληροφοριών για τις δύσκολες υποθέσεις…
Φοροδιαφυγή: «Πρωταθλητές» τα συνεργεία αυτοκινήτων. Κομμώτρια και ασφαλιστής δεν δήλωσαν από μισό εκατομμύριο
Η φοροδιαφυγή συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της…
«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις – Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα
Πώς οι αυτόματες διασταυρώσεις με το myDATA θα βάζουν τέλος στις αδήλωτες…