Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και βρέθηκαν κρυπτονομίσματα σε τραπεζική θυρίδα
Δυο ακραία κραυγαλέες παράνομες επιδοτήσεις αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανίχνευσε η Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη και ήδη διαβίβασε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες τους.
Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε κάθε περιουσιακό στοιχείο των δυο αγροκτηνοτρόφων που παράνομα χρηματοδοτήσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μεγάλα ποσά. Και δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δυο εμπλεκομένων, καθώς είναι «δυο περιπτώσεις που βγάζουν μάτι» όπως έλεγαν παράγοντες της Αρχής. Μάλιστα, μεταξύ αυτών που δεσμεύτηκαν σε τραπεζική θυρίδα ήταν και κρυπτονομίσματα.
Ειδικότερα, του ενός εμπλεκόμενου οι παράνομες χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και στον δεύτερο στις 300.000 ευρώ. Ο πρώτος έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024 οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020-2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης ολοκλήρωσε δύο από τις πολλές έρευνες που διενεργούνται σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαβίβασε δύο πολυσέλιδα πορίσματα στους ευρωπαίους εισαγγελείς για τις δικές τους επόμενες ποινικές κινήσεις, καθώς ήδη έχουν ανοικτές σε εξέλιξη προκαταρκτικές έρευνες.
Τις δυο αυτές περιπτώσεις θα τις χειριστούν οι ίδιοι οι Ευρωεισαγελείς και δεν θα διαβιβαστούν στον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Οι υπηρεσίες τις Αρχής έκαναν ενδελεχή έρευνα και ανακάλυψαν «διαμάντια» σε σχέση με τα στοιχεία που τους είχαν διαβιβάσει οι ευρωπαίοι εισαγγελείς, αποδεικνύοντας ότι οι δύο αγροκτηνοτρόφοι έχουν διαπράξει το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Χαρακτηριστικό της μίας περίπτωσης είναι ότι ενώ ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στη Θεσσαλία, την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς εκεί είχε «καλή πρόσβαση» (κονέ που λένε).
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις της ελάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία τις επένδυαν σε διάφορους τομείς.
Δεσμεύσεις τρανταχτές
Ο κ. Βουρλιώτης στον έναν αγροκτηνοτρόφο δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, 2 τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και 2 πολυτελή αυτοκίνητα (ένα μάρκας Μερσεντές και ένα υβριδικό BMW).
Στον δεύτερο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες. Μάλιστα, στις θυρίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομισμάτα. Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και 2 αγροτεμάχια. Στα αγροτεμάχια ο εμπλεκόμενος είχε επένδυση φωτοβολταϊκά πάνελ.
Η Αρχή και ο κ. Βουρλιώτης, σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους για τα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και για όσους συνέδραμαν ή εθελοτυφλούσαν ή αδράνησαν ή συνέβαλαν από τις θέσεις που κατείχαν να ανδρωθεί εδώ και χρόνια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
